Banco Central determina encerramento de contas usadas como serviço financeiro sem respaldo legal; medida mira esquema de lavagem do PCC investigado na Operação Carbono Oculto.
BC determina fim de ‘contas-bolsão’ usadas por criminosos Read More »
Conteúdos sobre lavagem de dinheiro
Banco Central determina encerramento de contas usadas como serviço financeiro sem respaldo legal; medida mira esquema de lavagem do PCC investigado na Operação Carbono Oculto.
BC determina fim de ‘contas-bolsão’ usadas por criminosos Read More »
Mandados em shopping centers de São Paulo, Guarulhos e Santo André apuram uso de lojas para ocultar recursos ligados ao PCC.
Operação mira lavagem de dinheiro do PCC em lojas de brinquedos Read More »