Uma operação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil cumpriu nesta terça-feira 31 mandados entre prisões e buscas em investigação sobre um esquema que teria tentado desviar cerca de R$ 845 milhões do espólio do empresário João Carlos Di Genio, fundador do grupo educacional Unip Objetivo.
Segundo análise da redação do Noticioso360, com base em documentos oficiais e reportagens locais, as apurações apontam para a participação de advogados, gestores e operadores financeiros em transações suspeitas direcionadas ao patrimônio deixado pelo fundador.
O que foi cumprido
De acordo com comunicados oficiais, a ação cumpriu nove mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estão contabilistas, advogados e gestores que teriam intermediado a operacionalização das operações financeiras.
A Polícia Civil informou que a investigação visa rastrear o destino dos recursos e identificar a cadeia de beneficiários. O Ministério Público acrescentou que as medidas foram necessárias para preservar bens e evitar a dilapidação do patrimônio enquanto prosseguem as diligências.
Modo de operação apontado pela Promotoria
Segundo as investigações iniciais, o suposto esquema teria usado uma combinação de instrumentos jurídicos e societários para simular vendas e cessões de créditos, com a finalidade de transferir ativos do espólio para pessoas ligadas ao grupo investigado.
Promotores descrevem movimentações atípicas em contas e a celebração de contratos pouco depois do falecimento de Di Genio. Fontes que acompanham o caso relataram a criação de empresas de fachada e o uso de cessões de direitos creditórios, além de contratos de gaveta e procurações com poderes amplos para movimentar ativos sem o conhecimento dos herdeiros.
Provas e perícias
Durante as buscas foram apreendidos documentos, e-mails e mensagens eletrônicas que, segundo autoridades, serão submetidos a perícias forenses. Análises em registros societários e extratos bancários foram apontadas como principais fontes de prova.
Peritos ouvidos pela reportagem afirmam que a complexidade das estruturas empresariais e a multiplicidade de participações exigirão perícias contábeis e societárias detalhadas, e que a consolidação de um relatório final sobre valores e responsabilidades pode levar meses.
Defesas e versões
Por outro lado, representantes de alguns investigados afirmam que os atos praticados estavam amparados em documentos e procurações legalmente assinadas e que não houve intenção de fraude.
Advogados de defesa disseram que alguns contratos citados na investigação seriam operações de mercado e que eventual irregularidade precisaria ser demonstrada em sede judicial. A presunção de inocência foi citada por defensores como princípio a ser respeitado ao longo do processo.
Valores e divergências na estimativa do prejuízo
Há divergências sobre o montante exato envolvido. Autoridades estimam o total em aproximadamente R$ 845 milhões com base em avaliações preliminares, enquanto veículos locais apontam variações nos cálculos, dependendo de critérios contábeis adotados.
Segundo levantamento do Noticioso360 que cruzou informações de comunicações da Promotoria e reportagens de veículos nacionais, a diferença nas cifras decorre, em parte, da inclusão ou exclusão de determinados créditos e participações societárias em cada apuração.
Possíveis desdobramentos jurídicos
Fontes oficiais indicam que as próximas fases da investigação devem incluir pedidos de bloqueio de bens, medidas cautelares contra pessoas físicas e jurídicas e aprofundamento de quebras de sigilo bancário e fiscal.
Se confirmados indícios de ilícitos penais, a investigação pode evoluir para denúncias criminais. Paralelamente, ações civis públicas ou ações de inventário e anulação de negócios poderão ser ajuizadas para resguardar os direitos dos herdeiros e do espólio.
Impacto sobre o grupo educacional
O grupo Unip Objetivo tem estrutura societária complexa, com várias empresas e participações em fundos e sociedades. Especialistas em direito societário ouvidos pela reportagem alertam que a apuração deve mapear não só a titularidade formal, mas também a efetiva titularidade e o controle econômico das participações.
Fontes que acompanham o caso destacam que movimentos de dilapidação patrimonial podem afetar contratos em vigor, garantias e relações com credores e investidores, tornando imprescindível atuação coordenada entre juízo cível e criminal.
O que diz o Ministério Público e a Polícia Civil
O Ministério Público ressaltou, em nota, o caráter sigiloso de parte do inquérito e informou que prioridades da ação são preservar bens e evitar dilapidação do patrimônio enquanto prosseguem as diligências.
A Polícia Civil, em comunicado, afirmou que buscas e apreensões estão voltadas a reunir elementos que permitam rastrear o destino dos recursos e identificar a cadeia de beneficiários.
Próximos passos da apuração
Atualmente, a investigação se encontra em fases iniciais de coleta de prova, com solicitações de cooperação bancária e registral em curso. Devem ocorrer, ainda, oitivas de testemunhas, análises periciais e eventual apresentação de peças ao juízo competente.
Analistas consultados pelo Noticioso360 avaliam que a incompletude de informações públicas e a necessidade de perícias complexas fazem com que o caso possa se estender por vários meses até a conclusão das apurações preliminares.
Transparência e respeito a direitos
Em respeito à presunção de inocência, a reportagem registrou versões opostas quando apresentadas pelas partes. A identidade de investigados e o teor de alguns documentos permanecem sob sigilo para não prejudicar as diligências.
O Noticioso360 seguirá acompanhando o caso e pretende acessar documentos integrais de perícias, ouvir representantes do espólio e das defesas e mapear decisões judiciais decorrentes das medidas cautelares já adotadas.
Fontes
Conteúdo verificado e editado pela Redação do Noticioso360, com base em fontes jornalísticas verificadas.
Analistas apontam que o movimento pode redefinir o cenário político nos próximos meses.
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